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最新股份有限责任企业章程范本(2014年3月1日启

发布时间:2014-06-11 20:38

股份有限企业章程 第一章总则 第一条本章程依据《中华人民共和国企业法》(以下简称《企业法》)及有关法律、行政法规、规章的规定制定。 第二条本章程条款与法律、行政法规、

                  股份有限企业章程 
 
第一章  总    则
第一条  本章程依据《中华人民共和国企业法》(以下简称《企业法》)及有关法律、行政法规、规章的规定制定。
第二条  本章程条款与法律、行政法规、规章不符的,以法律、行政法规、规章的规定为准。
 
第二章  企业名称和住所
    第三条  企业名称:                  股份有限企业。
第四条  企业住所:                              ;
邮政编码:       。
 
第三章  企业经营范围
第五条  企业经营范围:                    
               。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
(注:参照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)具体填写)
 
第四章 企业设立方式
第六条  企业采取下列第     种方式设立:
(一)企业以发起方式设立,由发起人认购企业应发行的全部股份。
(二)企业以募集方式设立,由发起人认购企业不少于应发
行股份总数35%的股份,其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集。
 
第五章  企业股份总数、每股金额和注册资本
第七条  企业股份总数:       万股。
第八条  企业股份每股金额:      元人民币。
第九条  新葡亰注册资本:           万元人民币
(注:法律、行政法规对股份有限新葡亰注册资本实缴、注册资本最低限额另有规定的,从其规定)。
第十条  企业增加或减少注册资本,必须召开股东大会并做出决议。
 
第六章  发起人的姓名(名称)、认购的股份数、出资方式、和出资时间
第十一条  发起人的姓名(名称)、认购的股份数、出资方式和出资时间如下:
发起人姓名
(名称)
认购的
股份数
认缴情况
出资额
(万元)
出资方式
(货币、实物、常识产权、净资产折合股本、土地使用权、股权、债权转股权等可以用货币估价并可以依法转让的其他非货币财产)
出资时间
(  年   月   日前缴足)
         
         
         
         
         
发起人应认足全部股份,即发起人认缴总额应与第九条约定的注
册资本数额一致。
(注:股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。)
发起人以非货币财产出资的,对出资的非货币财产须评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。(注:企业有以非货币财产出资的,才需在章程中记载此款,若全部以货币出资,则无需加注此款。)
 
第七章  企业股东大会的组成、职权、和议事规则
第十二条 企业股东大会由全体股东组成。股东大会是企业的权力机构,其职权是:
(一)决定企业的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告;
(五)审议批准企业的年度财务预算方案、决算方案;
(六)审议批准企业的利润分配方案和弥补亏损方案;
(七)对企业增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对发行企业债券作出决议;
(九)对企业合并、分立、解散、清算或者变更企业形式作出决议;
(十)修改企业章程;
(十一)其他职权。(注:由股东自行确定,如无应删除此条)
对上述所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东大会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
第十三条  股东大会每年XX月份召开年会,有下列情形之一的,应当在两个月内召开临时股东大会:
(一)董事人数不足《企业法》规定人数或者企业章程所定人数的三分之二时;
(二)企业未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时;
(三)单独或者合计持有企业百分之十以上股份的股东请求时;
(四)董事会认为必要时;
(五)监事会提议召开时;
(六)其他情形。(注:股东可以自行确定,如无应删除此条)
第十四条  股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的,监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的,连续九十日以上单独或者合计持有企业百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。
第十五条  召开股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东;临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东;发行无记名股票的,应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议的事项。
单独或者合计持有企业百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会;董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东;并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项。
股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。
无记名股票持有人出席股东大会会议的,应当于会议召开五日前至股东大会闭会时将股票交存于企业。
第十六条  股东出席股东大会会议,所持每一股份有一表决权。但企业持有的本企业股份没有表决权。
第十七条  股东大会作出决议,必须经出席会议的股东所持表决
权过半数通过。但是,股东大会作出修改企业章程、增加或者减少注册资本的决议,以及企业合作、分立、解散或者变更企业形式的决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。(注:其他重大事项的规则由股东自行确定)
第十八条  股东大会选举董事、监事,实行累积投票制。
第十九条  股东可以委托代理人出席股东大会会议,代理人应当向企业提交股东授权委托书,并在授权范围内行使表决权。
第二十条  股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录,主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。
 
第八章  董事会的组成、职权和议事规则
第二十一条  企业设董事会,成员为       人(注:5人至19人),由股东大会选举产生;职工代表董事由企业职工通过职工代表大会(或职工大会或者其他形式)民主选举产生。董事每届任期       年(注:每届任期不得超过3年),任期届满,连选可以连任。
董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和企业章程的规定,履行董事职责。
董事会设董事长一人,副董事长       人,由董事会以全体董事过半数选举产生。
    第二十二条  董事会行使下列职权:
(一)负责召集股东大会会议,并向股东大会报告工作;
(二)实行股东大会的决议;
(三)决定企业的经营计划和投资方案;
(四)制订企业的年度财务预算方案、决算方案;
(五)制订企业的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六)制订企业增加或者减少注册资本以及发行企业债券的方案;
七)制订企业合并、分立、变更企业形式、解散的方案;
(八)决定企业内部管理机构的设置;
(九)决定聘任或者解聘企业经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘企业副经理、财务负责人及其报酬事项;
(十)制定企业的基本管理制度;
(十一)其他职权。(注:由股东自行确定,如无应删除此条)
第二十三条  董事会会议由董事长召集和主持;副董事长协助董事长履行职务,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第二十四条  董事会每年XX月份和XX月份召开董事会会议(注:董事会每年度至少召开两次会议),每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 
代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会议。
(注:董事会召开临时会议的通知方式和通知时限可由董事会另定)
第二十五条  董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事过半数通过。
董事会决议的表决,实行一人一票。
第二十六条  董事会会议应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围。
第二十七条  董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者企业章程、股东大会决议,致使企业遭受严重损失的,参与决议的董事对企业负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。
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